TRACFIN surveillance des transfert de fonds et octroi de financement
Lorsque que vous solliciter un prêt d'une banque vous etes obligé de décliner votre identité et vos coordonnées sont transmises auprès des autorités financières en vue de surveillance et de statistique.
Les transferts d'argent et les versements en compte au dessus d'un certain montant sont aussi déclarer. C'est pour cela que les donations de famille doivent passer aux services fiscaux.
les pseudo crédits entre particulier sont soumis au même contrainte a la différence que vous ne recevrez jamais les fonds.
Il faut néanmoins demander une certification auprès de ce particulier (au cas ou il aurait l'intention de verser le credit) pour ne pas être accusé de blanchiment d'argent.
TRACFIN Surveillance des transfert de fonds http://www.moneyshop.fr/news.php?article=711
Les transferts d'argent et les versements en compte au dessus d'un certain montant sont aussi déclarer. C'est pour cela que les donations de famille doivent passer aux services fiscaux.
les pseudo crédits entre particulier sont soumis au même contrainte a la différence que vous ne recevrez jamais les fonds.
Il faut néanmoins demander une certification auprès de ce particulier (au cas ou il aurait l'intention de verser le credit) pour ne pas être accusé de blanchiment d'argent.
TRACFIN Surveillance des transfert de fonds http://www.moneyshop.fr/news.php?article=711
A découvrir aussi
Retour aux articles de la catégorie Les arnaques sur internet -
⨯
Inscrivez-vous au site
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 32 autres membres